Легалізація коштів через російську платіжну систему: полтавець постане перед судом

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування та скерували до суду справу щодо чоловіка, який систематично проводив незаконні фінансові операції через заборонену в Україні російську платіжну систему «WebMoney Transfer». Фігуранту інкримінують незаконні дії з електронними грошима та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Про це повідомили в ТУ БЕБ в Полтавській області.
Слідство встановило, що обвинувачений протягом трьох років надавав послуги з купівлі та продажу електронних грошей у системі «WebMoney Transfer» іншим особам. За свою діяльність він отримував винагороду від клієнтів, яку зараховував на власні банківські рахунки, а потім витрачав на особисті потреби.
Під час обшуку, проведеного в його домоволодінні, правоохоронці вилучили ноутбук, який містив докази використання забороненої в Україні програми.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України – за незаконні дії з електронними грошима, документами на переказ і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості скеровано до суду.
Оперативний супровід у справі здійснювали співробітники Управління Служби безпеки України в Полтавській області, процесуальне керівництво – Полтавська обласна прокуратура.