Інформаційний кур’єр

Викрито «конвертаційний центр»

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено, що організатори «конвертаційного центру» протягом 2018–2019 років на території Полтавської області створили 19 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Незаконно проконвертовані готівкові кошти, за винятком 10–12 відсотків, які слугували «винагородою» учасникам «конвертаційного центру», передавалися посадовим особам підприємств реального сектору економіки – замовникам таких послуг. Загальний обсяг проконвертованих коштів склав близько 100 мільйонів гривень.
Працівниками податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури проведено 6 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних, житлових приміщень, автотранспорту учасників «конвертаційного центру».
За результатами обшуків вилучено 7 печаток підконтрольних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи і носії інформації.
Як повідомили в головному управлінні ДФС у Полтавській області, наразі у рамках кримінального провадження накладено арешти на 19 розрахункових рахунків у 5 банківських установах. Слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо притягнення всіх учасників «конвертаційного центру» до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Петро КЛИМЧУК
Журналіст

Поділися:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Добавить комментарий